Modena FC – Fascicolo su Antonio Caliendo: quattro capi d’accusa e inviate due rogatorie

Lo scorso 5 novembre avevamo anticipato che la Procura di Modena aveva aperto un fascicolo su Antonio Caliendo ed ecco che cominciano ad arrivare le prime conferme e novità. Come riportato, infatti, dai colleghi di TRC, pare che il fascicolo sia stato aperto alla fine del 2016 e i capi d’accusa sarebbero quattro (uno ancora sconosciuto): dichiarazioni fraudolente mediante fatture inesistenti, dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici e, soprattutto, utilizzo di denaro di provenienza illecita. Ancora non è noto il nesso con il Modena FC, ma intanto due rogatorie sono già partite: una verso il Lussemburgo, paese nel quale ha sede la World Promotion Company della quale Caliendo deteneva il 99,7% e l’altra verso la Svizzera.